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第四百六十三章 去向不明的资金 (2/2)

瑞士银行开的,是个香港人,核对的时候别感到吃惊就行,错不了。”

账号是瑞士银行的,这个银行可谓是非常出名,因为瑞士银行一直被认为是全球最令人信赖的银行,其保密制度举世闻名,来自全世界的巨额资产纷纷流向瑞士。瑞士银行的保密制度,也为洗钱行为和恐怖分子设立黑帐户大开方便之门,不少人利用法律钻空子偷税漏税,甚至转移藏匿不法资产。

而且因为瑞士这个国家是永久中立的属性,这让存在这里的钱财排除了在战争中被毁,或受政治影响被冻结等风险,因而被大家视为最安全的地方。

再者,在全球绝大多数国家的银行,政府公务人员要来调查储户信息,银行哪敢说个“不”字。但是在瑞士,情况完全不同。

根据1934年11月8日开始执行的瑞士银行及储蓄银行联邦法律,无论是银行高管,还是员工个人都无权向任何第三方(包括家属)披露任何帐务信息,即使是瑞士联邦政府也不例外,这也就是俗称的瑞士银行业保密法。

对于宋进的海外账户会选择瑞士银行开户我并没有感觉到意外,因为这个银行的确非常安全,尤其是对于经常会有大笔灰色收入的人来说,这里绝对是首选。

但是看到宋进并没有用自己国内的真实身份开户,而是跳到香港,在香港申请瑞士银行的开户,这就不禁让人感到吃惊了。

瑞士银行虽然宣称中立,以及有着最高强度的保密法,但是也架不住五大常务流氓里的两大流氓的压力,瑞士银行现在跟华国和米国政斧都有合作,帮助米国彻查逃税的富商,帮助华国彻查在任官员的账户,近年的打虎反贪之所以能大获成功,追回海外的资金,也就是因为账户不再那么的绝对保密,一旦贪污的事情败露,政斧要追回财产,出面要求瑞士银行查询,那真是一查一个准。

宋进这么做,纯粹是为了更好的保护这个账号内的资金,不会被人轻易查出跟他有关,这样一来,以后如果出了事要跑路,这个账号里的资金不会被冻结,因为按照宋进的身份去查,瑞士银行里怕是没有这个人的账户信息。

我笑了笑,宋进这老狐狸真是从上到下、从里到外都流露出狡猾的气息啊,不混官场我都觉得可惜了。

“走瑞士银行交易,账号我发给你了。”我左手拿着自己的手机,右手拿着罗冲的手机编辑着汇款账号的短信,发送给了罗永峰,随后拨通了他的电话。

“瑞士银行?”罗永峰显然没有料到我一个他眼里的小混混土包子,居然要用这么一个世界银行进行交易,顿时惊诧的喊了一声,道:“国内银行不行吗?我已经跟银行方面打好招呼了。”

罗永峰这话就纯属是忽悠人了,又不是要取出现金,还跟银行方面打招呼,国内银行在转账这方面还是很宽松的,更不必说一些大企业都有专属绿色通道,他们每天公司企业的账户资金流动千万都是很正常的,在没有人检举以及提供违法的证据的情况下,银行不会随便去调查和过问。

我也懒得去拆穿他,只是若无其事的笑了一下,平静地道:“因为瑞士银行比较安全,是一个存放去向不明的资金的好地方,如果你说你没有瑞士银行的账户,那我就只当作你之前在跟我开玩笑了。”

我说的话看起来似乎没什么威胁性,但罗永峰听后,却立刻妥协,不敢再耍花样,说道:“我有……那就瑞士银行吧。”

如果罗永峰选择用瑞士银行进行交易,事后想要报案,让政府部门帮忙把资金追回,那么最先暴露的是他自己的资金问题,我可不信他一个这么大的煤老板,屁股会是干净的。

所以听到我那番话,尤其是在‘去向不明的资金’上加重了音量后,罗永峰便意识到了其中暗含的深意,知道我是在提醒他,让他别再耍花样,我早就看穿了。


状态提示:第四百六十三章 去向不明的资金
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